Výbor podpořil povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice

Praha 9. května 2024 (ČTK) - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit vládní novelu zákona proti praní špinavých peněz. Předloha kromě jiného zavádí povinnost hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Stojí to v usnesení z dnešního jednání výboru. Předloha také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Předloha upravuje i některé povinnosti Finančního analytického úřadu. Nyní míří do druhého čtení na plénu Sněmovny. Ministerstvo financí změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (zhruba 254.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se v Česku týká pouze mezinárodních letišť. Podle expertů Rady Evropy takto omezená regulace vytváří zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Novela proto zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí. Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce. Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů. nlm ptd - sdílejte článek

Klíčová slova - ČR - EU - finance - kriminalita - sněmovna - výbory -

Další článek autora:
(stejným rukopisem)

Sněmovna podpořila novelu zákoníku práce s valorizací minimální mzdy

Minimální mzda by měla do roku 2029 růst tak, aby odpovídala 47 procentům průměrné mzdy. Nyní je na 41,1 procenta a od ledna vzrostla na 18.900 korun. Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce by měly od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.

Další zprávy na téma:
(čtěte související články)

Britská centrální banka úroky nezměnila, signalizovala však jejich snížení

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 procenta, což je maximum od roku 2008. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.

Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo jakýkoliv podíl na březnovém žhářském útoku na východě Londýna. Řekla to dnes mluvčí ministerstva Marija Zacharovová. Britské úřady v souvislosti s incidentem na konci dubna obvinily dva muže, kteří jsou podle nich podezřelí z vazeb na ruské rozvědky, informovala agentura Reuters.

Každá země, která kdy vstupovala do eurozóny, měla z přijetí eura obavy. Posléze si ale společná měna získala podporu místních obyvatel, řekl na dnešním kulatém stole k euru v Poslanecké sněmovně bývalý národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek.

Senát pravděpodobně umožní rozšíření ochrany kulturních památek, které by mohly být zapůjčeny do Česka z ciziny například na výstavy, před jejich případnou exekucí.

Nepřehlédněte:
(další z rubriky)

Do pařížské katedrály Notre-Dame se po požáru vrací trnová koruna

Starobylá relikvie, kterou mnozí křesťané uctívají jako trnovou korunu Ježíše Krista, se dnes vrací do katedrály Notre-Dame v Paříži. Stane se tak pět let poté, co byla zachráněna z plamenů, které katedrálu zachvátily v roce 2019.

WSJ: Podle Trumpa by jednou měli monitorovat příměří na Ukrajině evropští vojáci

Příští americký prezident Donald Trump řekl na nedávné schůzce v Paříži prezidentům Ukrajiny a Francie Volodymyrovi Zelenskému a Emmanuelovi Macronovi, že nepodporuje ukrajinské členství v NATO, ale chtěl by, aby po případném zastavení bojů byla Ukrajina silná a dobře vyzbrojená.

Bakof Group, která navrhuje a dodává interiéry obchodů, kupuje konkurenta Boint

Brněnská Bakof Group, která navrhuje a dodává interiéry obchodů, kupuje pražskou společnost Boint ze stejného oboru. Informoval o tom server Seznam Zprávy s odvoláním na zakladatele Bakof Group Dalibora Bártu.

FT: Milei za rok ve funkci stabilizoval argentinskou ekonomiku, drží si podporu

První rok v úřadě se libertariánskému prezidentovi Argentiny Javierovi Mileovi podařilo stabilizovat rozkolísanou ekonomiku a udržet si podporu přibližně poloviny obyvatel – v blízké budoucnosti jej však čekají velké výzvy, píše ve své analýze britský deník Financial Times (FT).

Česká tisková kancelář (ČTK)
Česká tisková kancelář je v mezinárodním označení známá jako Czech News Agency nebo Czech Press Agency. Poskytuje objektivní a všestranné informace, které slouží veřejnosti při svobodném vytváření názorů. Vedle všeobecného zpravodajství je významný také její ekonomický servis. Ten přináší zprávy o trzích, firmách, bankách, burzách, komoditách, cenách, inflaci, nezaměstnanosti a obchodní bilanci. Pro čtenáře sledující drahé kovy je takový výběr zpráv praktickým nástrojem. Umožňuje rychleji chápat, proč se mění cena zlata, hodnota peněz, kurz měn nebo zájem o investiční aktiva.

Zpráva 'Výbor podpořil povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod) - Evropská unie - zprávy (eur). ID zprávy: T2024050906233|509958. Vydána 9.5.2024 17:45. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.

iStock
iStock je přední světová fotobanka shromažďující původní, kreativní fotografie od nezávislých fotografů z celého světa. Knihovna neobsahuje obrazy ani videa generované umělou inteligencí.