Omezení bezhotovostních plateb.
Vážení zákazníci,
z důvodu zvýšené opatrnosti, nepříjmáme bezhotovostní úhrady za prováděné transakce z těchto uvedených zemí. Platby z těchto zemí neakceptujeme ani v případě, že se jedná o vyrovnání transakcí, kde je řádně provedena identifikace klienta a kontrola původu prostředků doložena požadovanými doklady. Seznam rizikových zemí sestavuje Finanční analytický úřad.
Případné úhrady z těchto zemí proto vracíme zpět jako mylné platby s transferovými poplatky účtovanými plně k tíži odesílatele původní platby. Transakci dále vedeme jako nevypořádanou.
Platby z bankovních ústavů licencovaných v České republice a/nebo na Slovensku příjmáme bez omezení.
Vysvětlivky:
EU - seznam zemí obsažený v příloze Nařízení (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
FATF - seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru
Jiný důvod - v případě Ruska usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze ze dne 15. listopadu 2022 ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu
Seznam rizikových zemí podle EU a FATF
Zdroj: Finanční analytický úřad. Aktualizace: 7.2.2024. Odkaz: Fau
| Země | ISO | EU | FATF | Jiný důvod |
| Afghánistán | AFG | X | ||
| Barbados | BRB | X | X | |
| Bulharsko | BGR | X | ||
| Burkina Faso | BFA | X | X | |
| Demokratická republika Kongo | COG | X | X | |
| Filipíny | PHL | X | X | |
| Gibraltar | GIB | X | X | |
| Haiti | HTI | X | X | |
| Chorvatsko | HRV | X | ||
| Írán | IRN | X | X | |
| Jamajka | JAM | X | X | |
| Jemen | YEM | X | X | |
| Jihoafrická republika | ZAF | X | X | |
| Jižní Súdán | SSD | X | X | |
| Kamerun | CMR | X | X | |
| KLDR | PRK | X | X | |
| Mali | MLI | X | X | |
| Mosambik | MOZ | X | X | |
| Myanmar | MMR | X | X | |
| Nigérie | NGA | X | X | |
| Panama | PAN | X | ||
| Senegal | SEN | X | X | |
| Spojené arabské emiráty | ARE | X | X | |
| Sýrie | SYR | X | X | |
| Tanzanie | TZA | X | X | |
| Trinidad a Tobago | TTO | X | ||
| Turecko | TUR | X | ||
| Uganda | UGA | X | X | |
| Vanuatu | VUT | X | ||
| Vietnam | VNM | X | X | |
| Rusko | RUS | X |