Policie zatkla tři Polky kvůli podezření ze spolupráce s mafií 'Ndrangheta
Varšava 30. listopadu 2022 (ČTK) - Při operaci zaměřené na nejmocnější italskou zločineckou skupinu 'Ndrangheta byly zatčeny tři Polky. Podle agentury Reuters to dnes oznámila polská policie. Trojici žen, z nichž každé je přes 40 let, policisté zatkli v Polsku na základě evropského zatykače vydaného Itálií kvůli podezření ze zapojení žen do činnosti italské mafie a praní špinavých peněz.
Ženy byly členkami představenstva fiktivních společností, na jejichž účty se převáděly peníze zločineckých skupin, popsala polská policie. "Zločinecká skupina působila v Polsku a Itálii. Její členové zakládali společnosti a vystavovali padělané dokumenty, které potvrzovaly fiktivní transakce," řekla mluvčí polské daňové správy Justyna Pasieczyńská.
"Hodnota fiktivních transakcí se odhaduje na více než 50 milionů eur (přes 1,2 miliardy korun)," dodala Pasieczyńská. Celou tuto skupinu spolupracující s 'Ndranghetou podle ní tvořilo nejméně 30 lidí. Policie podezřelým zabavila majetek v hodnotě téměř 12 milionů eur, včetně čtyř vil v přímořských nebo horských letoviscích, aut, motocyklů, šperků nebo luxusních hodinek. Trojici Polek nyní čeká vydání do Itálie. 'Ndrangheta patří k nejmocnějším zločineckým organizacím na světě. Její příjmy plynou zejména z obchodu s drogami, obchoduje také se zbraněmi a vydělává v řadě dalších oblastí, i díky korupci a praní špinavých peněz. Její roční obrat se odhaduje na 50 až 100 miliard eur (až 2,5 bilionu korun). 'Ndrangheta, která je zakořeněná v nejchudším italském regionu Kalábrii, překonala co do bohatství a moci sicilskou mafii Cosa Nostra.
ipl jrm - sdílejte článek
Následuje: Firma J.O. Investment z kauzy údajných podvodů za 2,4 mld. Kč míří do konkurzu
Praha 30. listopadu (ČTK) - Firmu J.O. Investment z kauzy údajných investičních podvodů za 2,4 miliardy korun poslal Městský soud v Praze do konkurzu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které dnes upozornil server Seznam Zprávy. Podle údajů v rejstříku policie zadržela na účtu J.O. Investment asi 990 milionů korun. Další majetek firma nemá, ale v trestním řízení bylo zjištěno, že z peněz firmy byly nakoupeny domy, luxusní auta či šperky za více než 338 milionů Kč. Manažeři firmy byli loni obžalováni z podvodů a praní špinavých peněz, hrozí jim až deset let vězení. Podle vyšetřovatelů podvedli nejméně 3900 klientů. Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. Oficiálně má J.O. Investment pouze zmíněných zhruba 990 milionů korun na účtu. Část z toho je v cizích měnách, takže se hodnota financí v korunách může měnit. Další movitý či nemovitý majetek J.O. Investment nemá. Podle soupisu v insolvenčním rejstříku ale bylo z účtu společnosti použito dohromady asi 338,4 milionu korun na nákupy majetku pro různé osoby, u kterých není jasné, zda měly vůbec na peníze od firmy nějaký nárok. Za zmíněné peníze byly nakoupeny domy, byty a pozemky, luxusní auta značek jako Rolls-Royce a Ferrari, více než stovka kusů drahých kovů, drahokamů, hodinek a šperků i pět obrazů. Obžalovaní podle předběžného insolvenčního správce v trestním řízení opakovaně tvrdili, že J.O. Investment má k dispozici také účet u Bank of America, na kterém je v australských dolarech v přepočtu asi 3,5 miliardy korun. Podle vyšetřovatelů ale obžalovaní nepředložili žádný důvěryhodný důkaz o existenci tohoto účtu nebo zmíněných miliard v dolarech a tvrzení obžalovaných neodpovídá ani žádný finanční tok firmy. Firma podle dřívějších informací policie nabízela investice na světových burzách s nereálnými výnosy. (pokračování...)
Praha 30. listopadu (ČTK) - Firmu J.O. Investment z kauzy údajných investičních podvodů za 2,4 miliardy korun poslal Městský soud v Praze do konkurzu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které dnes upozornil server Seznam Zprávy. Podle údajů v rejstříku policie zadržela na účtu J.O. Investment asi 990 milionů korun. Další majetek firma nemá, ale v trestním řízení bylo zjištěno, že z peněz firmy byly nakoupeny domy, luxusní auta či šperky za více než 338 milionů Kč. Manažeři firmy byli loni obžalováni z podvodů a praní špinavých peněz, hrozí jim až deset let vězení. Podle vyšetřovatelů podvedli nejméně 3900 klientů. Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. Oficiálně má J.O. Investment pouze zmíněných zhruba 990 milionů korun na účtu. Část z toho je v cizích měnách, takže se hodnota financí v korunách může měnit. Další movitý či nemovitý majetek J.O. Investment nemá. Podle soupisu v insolvenčním rejstříku ale bylo z účtu společnosti použito dohromady asi 338,4 milionu korun na nákupy majetku pro různé osoby, u kterých není jasné, zda měly vůbec na peníze od firmy nějaký nárok. Za zmíněné peníze byly nakoupeny domy, byty a pozemky, luxusní auta značek jako Rolls-Royce a Ferrari, více než stovka kusů drahých kovů, drahokamů, hodinek a šperků i pět obrazů. Obžalovaní podle předběžného insolvenčního správce v trestním řízení opakovaně tvrdili, že J.O. Investment má k dispozici také účet u Bank of America, na kterém je v australských dolarech v přepočtu asi 3,5 miliardy korun. Podle vyšetřovatelů ale obžalovaní nepředložili žádný důvěryhodný důkaz o existenci tohoto účtu nebo zmíněných miliard v dolarech a tvrzení obžalovaných neodpovídá ani žádný finanční tok firmy. Firma podle dřívějších informací policie nabízela investice na světových burzách s nereálnými výnosy. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Policie zatkla tři Polky kvůli podezření ze spolupráce s mafií 'Ndrangheta' je zařazena do kategorií Kriminalita a právo (zak). ID zprávy: T2022113003842|504429. Vydána 30.11.2022 12:28:50. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Policie zatkla tři Polky kvůli podezření ze spolupráce s mafií 'Ndrangheta' je zařazena do kategorií Kriminalita a právo (zak). ID zprávy: T2022113003842|504429. Vydána 30.11.2022 12:28:50. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
