Bestpay

Přehled zpráv, označených klíčovým slovem "Bestpay". Zprávu otevřete kliknutím na její úryvek. Heslo Bestpay je charakteristické pro obsah těchto zpravodajských sdělení. Seznam zpráv je seřazen od nejnovější po nejstarší zprávu. Limit zobrazení: 50 záznamů.

ČNB dala pokutu firmě Bestpay a odebrala jí povolení k činnosti

Praha 16. dubna (ČTK) - Česká národní banka (ČNB) uložila společnosti Bestpay pokutu dva miliony korun a odebrala jí povolení k činnosti platební instituce. Společnost podle ČNB porušila pravidla zákona o platebním styku a zákona proti praní špinavých peněz, když neprováděla kontrolu klientů při prováděných transakcích. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách. Sankce od ČNB vychází z kontroly, která prověřovala fungování společnosti Bestpay v letech 2020 a 2021. Společnost v daném období dostatečně neprověřovala rizikovost svých klientů a nepřezkoumávala zdroje peněz, které její klienti posílali, což u převodu částek vyšších než 1000 eur (25.300 korun) vyžaduje zákon proti praní špinavých peněz. Pochybení se týkala 35 transakcí o celkovém objemu 6,2 milionu eur (157 milionů korun). Společnost podle ČNB také neměla dostatečně zajištěná pravidla vnitřní kontroly, přestože její firemní klientela pocházela zejména z rizikových zemí mimo Evropskou unii. Centrální banka také upozornila na vzájemně propojené peněžní transakce mezi jednotlivými klienty Bestpay, společnost ale podle ní takové obchody, které jsou z hlediska zákona proti praní špinavých peněz rizikové, dostatečně nesledovala a nevyhodnocovala. ČNB dohlíží na finanční trh a rozhoduje o udělení povolení k poskytování finančních služeb. Funguje jako správní orgán při rozhodování o sankcích za porušení pravidel působení na finančním trhu. Letos v březnu centrální banka například uložila dvoumilionovou pokutu úvěrové společnosti Home Credit za nedostatečné posouzení schopnosti klienta splácet půjčku. str rot

SLOVNÍK NAJÍT