Zlatovna Zlato Zprávy Krimi

Švýcarský soud shledal Credit Suisse vinnou v kauze kolem praní špinavých peněz

 Švýcarsko banky soud kriminalita firmy Credit_Suisse
° Ilustrační fotografie. zdroj:istock.com
Bellinzona (Švýcarsko) 27. června 2022 (ČTK) - Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suisse a její bývalou zaměstnankyni vinnými z nedostatečného postupu proti praní špinavých peněz. Bance vyměřil pokutu dva miliony švýcarských franků (téměř 50 milionů Kč). Verdikt je výsledkem prvního švýcarského trestního procesu s některou z tamních velkých bank, informovala dnes agentura Reuters. Soud posuzoval, zda Credit Suisse a její bývalá zaměstnankyně učinily dostatečné kroky k tomu, aby zabránily údajnému bulharskému gangu obchodníků s kokainem prát v letech 2004 až 2008 prostřednictvím této banky peníze. Případ ve Švýcarsku patří k pozorně sledovaným a považuje se za test toho, zda švýcarští prokurátoři vůči domácím bankám zaujímají tvrdší postoj. "Pro Švýcarsko to může být přelomový okamžik," uvedl před vynesením soudního verdiktu odborník na praní špinavých peněz Mark Pieth z Univerzity v Basileji. Credit Suisse uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. "Credit Suisse neustále testuje svůj mechanismus proti praní špinavých peněz a postupně jej posiluje v souladu s vývojem regulačních předpisů," dodala banka. Bývalé zaměstnankyni Credit Suisse, která podle švýcarských zákonů o ochraně soukromí nesmí být jmenována, vyměřil soud podmíněný trest vězení v délce 20 měsíců a peněžní pokutu. Švýcarské banky kvůli mezinárodním regulačním tlakům zpřísňují svá opatření proti praní špinavých peněz. Marc Herkenrath ze švýcarské pobočky organizace Transparency International nicméně uvedl, že Švýcarsko má v oblasti prevence praní špinavých peněz i nadále velké nedostatky.
Klíčová slova - Švýcarsko - banky - soud - kriminalita - firmy - Credit Suisse -
V kauze Credit Suisse prokurátoři tvrdili, že bývalá manažerka banky pomáhala klientům zakrývat zločinecký původ peněz prostřednictvím transakcí zahrnujících přes 146 milionů švýcarských franků. Manažerka, která banku opustila v roce 2010, dnes nebyla v soudní síni přítomna. Již dříve nicméně vypověděla, že její nadřízení se o možném spojení těchto klientů s pašováním kokainu a vraždami dozvěděli, ale rozhodli, že banka s nimi nepřeruší obchodní styky. pmh spr jd - sdílejte článek
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Švýcarský soud shledal Credit Suisse vinnou v kauze kolem praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Firmy (efm). ID zprávy: T2022062705713|503178. Vydána 27.06.2022 16:24:42. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.

Švýcarský soud shledal Credit Suisse vinnou v kauze kolem praní špinavých peněz


V Jízdárně Pražského hradu začíná výstava pohyblivých obrazů Alfonse Muchy
Kvůli sankcím Rusko podpoří domácí výrobu letadel miliardami rublů
Summit G7 se postavil za Ukrajinu a připravuje další protiruské sankce
Muzeum v Turnově se pochlubí výjimečným betlémem, kterému hrozil zánik
Čech podezřelý z krádeže na Ukrajině se hájí tím, že šlo o válečnou kořist

Tip k listování
Klávesa šipka vpravo zobrazí list s následující zprávou,
klávesa šipka vlevo listuje zpět v otevřených zprávách.
F11 Opakovaným stisknutím klávesy se otevře/zavře celoplošný náhled.

Najít ve zprávách
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.