Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Ilustrační fotografie. zdroj:istock.com
Praha 22. března (ČTK) - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc desetinásobně zvyšuje horní hranici jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz, dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha většinou nabude účinnosti od měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve sbírce.
Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje určovat skutečné majitele firem a prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména těm podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích zneužitelných pro praní peněz nebo pro financování terorismu. Týká se například úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů a správců svěřenských fondů.
Nově budou muset klienty podle vládní novely prověřovat také insolvenční správci, restrukturalizační správci a provozovatelé on-line loterie a on-line binga. Předloha navíc výslovně zakotví obchodníky s drahými kovy, protože podle dosavadní úpravy nebylo jednoznačné, zda se na ně zákon vztahuje, stojí ve zdůvodnění. Rozšíření působnosti zákona si podle ministerstva financí vyžádaly zkušenosti z praxe. Norma ale také umožní neprověření klienta v případech, že by ho taková kontrola mohla varovat před případným zásahem Finančního analytického úřadu (FAÚ). Subjekty podléhající zákonu budou muset v případě neprovedení kontroly ihned upozornit FAÚ na podezřelý obchod.
Novela rovněž zvyšuje na milion korun horní hranici pokuty pro jednotlivce za neprovedení kontroly instituce, která zákonu podléhá. Dosavadní maximální postih 100.000 korun podle důvodové zprávy nesplňuje požadavek na to, aby byl dostatečně odrazující.
Novela zpřístupní bankám a pojišťovnám registr majetkových oznámení politicky exponovaných osob a dalších veřejných funkcionářů, jako tomu bylo v minulosti. Údaje z těchto oznámení by pak měly banky a pojišťovny podle úpravy přednostně využívat při zjišťování původu jejich majetku.
Sněmovna doplnila do novely úpravu, která směřuje proti využívání padělaných nebo pozměněných průkazů totožnosti či odcizených dokladů k otevírání platebních účtů a proti využívání služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek ke skrývání výnosů z trestné činnosti. Zákon zakotví od příštího roku výslovně pravidlo, že úvěrové instituce a poskytovatelé platebních služeb pořídí v těchto případech kopii dokladu totožnosti klienta nebo elektronický dokument v případě jeho prokázání digitálním stejnopisem občanského průkazu. Kopie průkazu totožnosti umožní následně prokázat nejen například zneužití identity klienta, který bude v postavení poškozeného, a nikoliv pachatele, ale též odhalit pachatele.
mbc mhm - sdílejte článek
Následuje: AFP: Obří knihovna ve Švédsku katalogizuje paranormální jevy
Norrköping (Švédsko)/Praha 22. března (ČTK/AFP) - Novinové články a knihy či svědectví lidí, kteří tvrdí, že cestovali na Venuši nebo na Měsíc: i toto o paranormálních jevech je ukryto v knihovně čtyři kilometry pod zemí ve švédském městě Norrköping. Podle agentury AFP do města tento fenomén přitahuje zvědavce z celého světa. Pětašedesátiletý Clas Svahn a třiasedmdesátiletý Anders Liljegren nejsou ani věřící, ani pověrčiví, ale rádi se prezentují jako 'zvědaví průzkumníci neznámého', když odhalují svou dokumentaci, kterou shromažďovali 50 let a která se zabývá 'nevysvětlitelným'. Knihy tvoří většinu jejich sbírky, která zahrnuje i originálnější dokumenty, jako jsou svědectví na magnetických páskách a fotografie přízraků - vše je umístěné v tzv. archivu pro nevysvětlitelné (AFU) o rozloze 700 metrů čtverečních. 'To, co zde v AFU budujeme, je úložiště vědomostí,' vysvětluje Svahn, který tvrdí, že jejich provizorní knihovna je největší svého druhu na světě. 'Snažíme se získat co nejvíce informací o nevyřešených vědeckých záhadách a zpřístupnit je světu.' Říká, že ho ročně navštíví asi 300 lidí. Tyto archivy se v současné době digitalizují a velkou část položek lze již nyní prohlížet na serveru, pokud máte přístupové kódy - o které se archiváři rádi podělí. Profesor historie a bioetiky na Pensylvánské státní univerzitě Greg Eghigian překročil Atlantik, aby se v rámci svého výzkumu pro knihu o historii fenoménu 'UFO' ponořil do prostor AFU. 'Pracoval jsem v bezpočtu archivů v Evropě, Spojených státech a Británii. Můj pobyt v AFU byl bezpochyby nejvíce fascinující a produktivní,' řekl agentuře AFP. 'Podle mého názoru nelze toto téma studovat do hloubky bez nahlédnutí do této sbírky.' Známý 'neidentifikovaný létající objekt' neboli UFO, který byl dlouho stigmatizován a odmítán, si postupně vydobývá místo i ve vědeckém výzkumu. V polovině loňského září zveřejnila NASA zprávu s doporučeními, jak jej v budoucnu důsledně zkoumat. Pro UFO nyní NASA používá označení 'neidentifikované anomální jevy' (UAP), které připouští také možnost, že některá z pozorování ve skutečnosti nejsou fyzické objekty, ale jevy v atmosféře. V místnosti ve švédském muzeu věnované těmto nevysvětlitelným vesmírným jevům listuje Clas Svahn zažloutlými stránkami knihy s červenou obálkou. (pokračování...)
Norrköping (Švédsko)/Praha 22. března (ČTK/AFP) - Novinové články a knihy či svědectví lidí, kteří tvrdí, že cestovali na Venuši nebo na Měsíc: i toto o paranormálních jevech je ukryto v knihovně čtyři kilometry pod zemí ve švédském městě Norrköping. Podle agentury AFP do města tento fenomén přitahuje zvědavce z celého světa. Pětašedesátiletý Clas Svahn a třiasedmdesátiletý Anders Liljegren nejsou ani věřící, ani pověrčiví, ale rádi se prezentují jako 'zvědaví průzkumníci neznámého', když odhalují svou dokumentaci, kterou shromažďovali 50 let a která se zabývá 'nevysvětlitelným'. Knihy tvoří většinu jejich sbírky, která zahrnuje i originálnější dokumenty, jako jsou svědectví na magnetických páskách a fotografie přízraků - vše je umístěné v tzv. archivu pro nevysvětlitelné (AFU) o rozloze 700 metrů čtverečních. 'To, co zde v AFU budujeme, je úložiště vědomostí,' vysvětluje Svahn, který tvrdí, že jejich provizorní knihovna je největší svého druhu na světě. 'Snažíme se získat co nejvíce informací o nevyřešených vědeckých záhadách a zpřístupnit je světu.' Říká, že ho ročně navštíví asi 300 lidí. Tyto archivy se v současné době digitalizují a velkou část položek lze již nyní prohlížet na serveru, pokud máte přístupové kódy - o které se archiváři rádi podělí. Profesor historie a bioetiky na Pensylvánské státní univerzitě Greg Eghigian překročil Atlantik, aby se v rámci svého výzkumu pro knihu o historii fenoménu 'UFO' ponořil do prostor AFU. 'Pracoval jsem v bezpočtu archivů v Evropě, Spojených státech a Británii. Můj pobyt v AFU byl bezpochyby nejvíce fascinující a produktivní,' řekl agentuře AFP. 'Podle mého názoru nelze toto téma studovat do hloubky bez nahlédnutí do této sbírky.' Známý 'neidentifikovaný létající objekt' neboli UFO, který byl dlouho stigmatizován a odmítán, si postupně vydobývá místo i ve vědeckém výzkumu. V polovině loňského září zveřejnila NASA zprávu s doporučeními, jak jej v budoucnu důsledně zkoumat. Pro UFO nyní NASA používá označení 'neidentifikované anomální jevy' (UAP), které připouští také možnost, že některá z pozorování ve skutečnosti nejsou fyzické objekty, ale jevy v atmosféře. V místnosti ve švédském muzeu věnované těmto nevysvětlitelným vesmírným jevům listuje Clas Svahn zažloutlými stránkami knihy s červenou obálkou. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024031104651|509384. Vydána 22.03.2024 14:29:04. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024031104651|509384. Vydána 22.03.2024 14:29:04. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
