Praha 17. prosince 2024 (ČTK) - Policie obvinila osm lidí z vytvoření nelegální finanční sítě pro komunitu z jihovýchodní Asie. Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů převedla nezákonnými peněžními operacemi do zahraničí zhruba 800 milionů korun. Šesti českým občanům a dvěma cizincům za to hrozí až desetileté vězení. ČTK to dnes sdělila mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Barbora Kudláčková.
Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz...
Případ s krycím názvem VOUCHER začala centrála vyšetřovat letos v lednu na základě vlastních poznatků. Společně s Finančním analytickým úřadem podle Kudláčkové zjistila, že hlavní organizátor a zároveň jednatel dané společnosti prováděl s dalším členy skupiny "bankovní činnosti" bez příslušných oprávnění.
Takzvaná "služba peněz" spočívala ve výběru, shromažďování a přesunu hotovosti, a to včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty, a jejich následném převodu do různých evropských států a jihovýchodní Asie. "Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz," uvedla mluvčí. Skupina podle ní používala k zastření původu peněz hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní.
V uplynulých dnech centrála společně s Útvarem rychlého nasazení zadržela osm lidí, které následně obvinila z účasti na organizované zločinecké skupině a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Policisté provedli devět domovních prohlídek, při kterých vedle důkazů zajistili zhruba 15 milionů korun v hotovosti a zhruba sedm milionů korun v kryptoměnách. Zajistili také bankovní účty a nemovitosti v hodnotě přes 15 milionů korun.
Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
tep snm - sdílejte článekNepřehlédněte:
Z kostela
Slavný příběh
Barokní zámek
Americká ratingováNásleduje: Daily Mail: Schválení prodeje britské pošty Křetínskému vyvolalo kritiku
Londýn 17. prosince (ČTK) - Britská vláda čelí kritice za to, že schválila prodej britské pošty Royal Mail do rukou českého miliardáře Daniela Křetínského. Politici, podnikatelské skupiny a také aktivisté varují, že převzetí by mohlo vést k růstu cen a k poklesu kvality poštovních služeb. Píše o tom britský list Daily Mail. Britská vláda v pondělí oznámila, že povolila Křetínského společnosti EP Group převzít firmu International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty. Křetínský už má část IDS pod kontrolou, cena zbylého podílu činí asi 3,6 miliardy liber (zhruba 109 miliard Kč). Vláda si ve firmě ponechá takzvanou zlatou akcii. To znamená, že jakékoli změny ve vlastnictví, daňovém sídle nebo sídle centrály budou vyžadovat její souhlas. Nový vlastník musí zachovat povinnost univerzální služby, což v současné době mimo jiné znamená, že pošta musí doručovat dopisy šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, a balíky od pondělí do pátku. EP Group nicméně podle Daily Mail neučinila žádné sliby, které by zajistily, že budou spotřebitelé za poštovní služby platit přiměřené ceny. List rovněž poukazuje na obavy ohledně údajných vazeb Křetínského na Rusko. Vince Cable, který měl v minulosti jako ministr obchodu na starosti privatizaci společnosti Royal Mail, dal podle listu najevo, že by dohodu o převzetí britské pošty Křetínským neschválil. "Byl bych velmi opatrný v souvislosti s ruskými vazbami," uvedl. Křetínský slíbil i další záruky, včetně respektování požadavku odborů, že nebude nuceně propouštět. "Jsou tady určité záruky ohledně poštovních ... (pokračování)
Londýn 17. prosince (ČTK) - Britská vláda čelí kritice za to, že schválila prodej britské pošty Royal Mail do rukou českého miliardáře Daniela Křetínského. Politici, podnikatelské skupiny a také aktivisté varují, že převzetí by mohlo vést k růstu cen a k poklesu kvality poštovních služeb. Píše o tom britský list Daily Mail. Britská vláda v pondělí oznámila, že povolila Křetínského společnosti EP Group převzít firmu International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty. Křetínský už má část IDS pod kontrolou, cena zbylého podílu činí asi 3,6 miliardy liber (zhruba 109 miliard Kč). Vláda si ve firmě ponechá takzvanou zlatou akcii. To znamená, že jakékoli změny ve vlastnictví, daňovém sídle nebo sídle centrály budou vyžadovat její souhlas. Nový vlastník musí zachovat povinnost univerzální služby, což v současné době mimo jiné znamená, že pošta musí doručovat dopisy šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, a balíky od pondělí do pátku. EP Group nicméně podle Daily Mail neučinila žádné sliby, které by zajistily, že budou spotřebitelé za poštovní služby platit přiměřené ceny. List rovněž poukazuje na obavy ohledně údajných vazeb Křetínského na Rusko. Vince Cable, který měl v minulosti jako ministr obchodu na starosti privatizaci společnosti Royal Mail, dal podle listu najevo, že by dohodu o převzetí britské pošty Křetínským neschválil. "Byl bych velmi opatrný v souvislosti s ruskými vazbami," uvedl. Křetínský slíbil i další záruky, včetně respektování požadavku odborů, že nebude nuceně propouštět. "Jsou tady určité záruky ohledně poštovních ... (pokračování)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Policie viní osm lidí z převedení 800 milionů korun nelegální finanční sítí' je zařazena do kategorií Kriminalita a právo (zak). ID zprávy: T2024121702540|512545. Vydána 17.12.2024 10:03. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Policie viní osm lidí z převedení 800 milionů korun nelegální finanční sítí' je zařazena do kategorií Kriminalita a právo (zak). ID zprávy: T2024121702540|512545. Vydána 17.12.2024 10:03. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
ZLATOVNA .CZ