Vláda schválila zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz
Praha 12. dubna 2023 (ČTK) - Okruh subjektů, které prověřují klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti, se zřejmě rozšíří. Zároveň vzroste i horní hranice pokuty za porušení proti praní špinavých peněz. Vláda dnes schválila příslušnou novelu zákona proti praní špinavých peněz. Návrh nyní dostane k posouzení Sněmovna.
Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, co jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.
Novela rozšiřuje počet subjektů, na něž se povinnosti vztahují. Nově by klienty museli prověřovat i insolvenční správci a provozovatelé on-line loterií. Novela také explicitně jmenuje mezi povinnými subjekty obchodníky s drahými kovy, protože podle dosavadní úpravy nebylo jednoznačné, zda se na ně zákon vztahuje. Rozšíření působnosti zákona si podle ministerstva financí vyžádaly zkušenosti z dosavadní praxe.
Novela rovněž zvyšuje horní hranici pokuty pro jednotlivce, kteří zavinili neprovedení kontroly ze strany instituce, která zákonu podléhá. Dosavadní maximální pokuta byla 100.000 korun, podle důvodové zprávy k zákonu ale nesplňovala požadavek na to, aby byla dostatečně odrazující. Nová horní hranice pokuty by měla být milion korun.
Návrh přináší také možnost neprovést kontrolu klienta, pokud by tak vzniklo riziko, že tato kontrola bude fungovat jako varování před případným zásahem Finančního analytického úřadu (FAÚ). Subjekty podléhající zákonu ale budou muset v případě neprovedení kontroly ihned upozornit FAÚ na podezřelý obchod. Ministerstvo financí nicméně v důvodové zprávě k návrhu zákona podotklo, že využití tohoto ustanovení očekává jen výjimečně.
str rdo - sdílejte článek
Následuje: MŽP vrátilo firmě Bome plán likvidace odpadní rtuti ve Chvaleticích
Chvaletice (Pardubicko) 12. dubna (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti Bome k dopracování dokumentaci vlivů záměru zařízení na zneškodnění odpadní rtuti ve Chvaleticích na Pardubicku na životní prostředí (EIA). Zpracovávat ji chce z celé České republiky v areálu firmy Galmet Trade. Ministerstvo loni v listopadu s plánem nesouhlasilo, společnost Bome proto zpracovala novou dokumentaci, jsou k ní však znovu výhrady, zjistila ČTK na úřední desce Pardubického kraje. Údaj o maximální okamžité kapacitě odpadů v zařízení včetně skladu rtuti podle ministerstva neodpovídá dřívějším zjištěním správních úřadů, aktuální situaci v místě záměru, což ověřila i fyzická návštěva lokality 21. března tohoto roku, a je i v rozporu s údaji uvedenými v dokumentaci EIA. Popis dopravy odpadů do zařízení je nedostatečný, reálně je již nyní v lokalitě skladováno větší množství odpadní rtuti, než předpokládá dokumentace EIA, a zároveň nynější stav dočasného skladování rtuti nesplňuje platnou legislativu, uvádí ministerstvo životního prostředí. Výhrady má i k některým částem dokumentace, které jsou podle něj zpracovány nedostatečně a neodpovídají hodnocenému záměru. Při přepracování je nutné věnovat zvýšenou pozornost konkrétním možným havarijním stavům na zařízení a prevenci a eliminaci rizik nestandardních stavů. Nezbytné je detailně popsat jednotlivé záchytné a havarijní jímky a doložit, zda zajistí případný únik, uvádí ministerstvo. Má také připomínky například ke skladování sirníku rtuťnatého nebo možným emisím do ovzduší a požaduje vysvětlení některých údajů. (pokračování...)
Chvaletice (Pardubicko) 12. dubna (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti Bome k dopracování dokumentaci vlivů záměru zařízení na zneškodnění odpadní rtuti ve Chvaleticích na Pardubicku na životní prostředí (EIA). Zpracovávat ji chce z celé České republiky v areálu firmy Galmet Trade. Ministerstvo loni v listopadu s plánem nesouhlasilo, společnost Bome proto zpracovala novou dokumentaci, jsou k ní však znovu výhrady, zjistila ČTK na úřední desce Pardubického kraje. Údaj o maximální okamžité kapacitě odpadů v zařízení včetně skladu rtuti podle ministerstva neodpovídá dřívějším zjištěním správních úřadů, aktuální situaci v místě záměru, což ověřila i fyzická návštěva lokality 21. března tohoto roku, a je i v rozporu s údaji uvedenými v dokumentaci EIA. Popis dopravy odpadů do zařízení je nedostatečný, reálně je již nyní v lokalitě skladováno větší množství odpadní rtuti, než předpokládá dokumentace EIA, a zároveň nynější stav dočasného skladování rtuti nesplňuje platnou legislativu, uvádí ministerstvo životního prostředí. Výhrady má i k některým částem dokumentace, které jsou podle něj zpracovány nedostatečně a neodpovídají hodnocenému záměru. Při přepracování je nutné věnovat zvýšenou pozornost konkrétním možným havarijním stavům na zařízení a prevenci a eliminaci rizik nestandardních stavů. Nezbytné je detailně popsat jednotlivé záchytné a havarijní jímky a doložit, zda zajistí případný únik, uvádí ministerstvo. Má také připomínky například ke skladování sirníku rtuťnatého nebo možným emisím do ovzduší a požaduje vysvětlení některých údajů. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Vláda schválila zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2023041205753|505636. Vydána 12.04.2023 15:56:44. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Vláda schválila zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2023041205753|505636. Vydána 12.04.2023 15:56:44. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
