V ČR se podle policie praly peníze při obchodech s platinovými mincemi

Praha 5. listopadu 2021 (ČTK) - V Česku docházelo k praní špinavých peněz, jež pocházely z obchodování s platinovými mincemi. Tvrdí to vyšetřovatelé rozsáhlé přeshraniční daňové trestné činnosti. Do mezinárodní akce proti pachatelům, kterou koordinoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), se v uplynulých dnech zapojila i česká Národní centrála proti organizovanému zločinu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej. Akce se uskutečnila také v Německu, Rumunsku a na Slovensku. Právě v Německu se pachatelé podle vyšetřovatelů dopouštěli daňové trestné činnosti, policie tam obvinila několik lidí ze způsobení škody ve výši nejméně 23 milionů eur (zhruba 586 milionů korun). Následná legalizace výnosů z trestné činnosti se pak podle kriminalistů děla zejména v Česku a na Slovensku. V Česku provedla centrála sedm domovních prohlídek a zadržela jednoho člověka na základě evropského zatykače. "Dále, po rozsáhlém finančním šetření, došlo k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech. Na realizaci úkonů trestního řízení se podíleli evropští pověření žalobci EPPO působící uvnitř jednotlivých zúčastněných států," popsal Ibehej. "Z pohledu České republiky se jedná o první případ realizovaný formou přeshraniční spolupráce uvnitř Úřadu evropského veřejného žalobce za účasti několika států Evropské unie," doplnil mluvčí. O akci informoval i EPPO, který sídlí v Lucemburku. Úřad uvedl, že zadrženi byli celkem čtyři lidé, a to pro podezření nejen z krácení daní, ale také z účasti v organizované zločinecké skupině. Podle něj pachatelé využili takzvaného karuselového nebo také kolotočového podvodu a hlavním místem trestné činnosti byl Hamburk. Pachatelé karuselových podvodů využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Podvody vznikají tak, že zboží - v tomto případě platinové mince - zakoupené v jednom členském státě bez DPH je v jiném členském státě prodáno včetně DPH, aniž příslušný obchodník odvedl daň. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil činnost letos v červnu. Chce být klíčovým orgánem v boji proti podvodnému čerpání peněz z rozpočtu Evropské unie. Každý členský stát navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta - Česko vyslalo Petra Klementa z Nejvyššího státního zastupitelství. V jednotlivých členských státech zastupují úřad evropští pověření žalobci. tep mal - sdílejte článek