Zlatovna Zlato Zprávy Krimi

NatWest zaplatí pokutu 264,8 mil. GBP, nedodržela pravidla proti praní peněz

Londýn 13. prosince 2021 (ČTK) - Britský soud dnes uložil bance NatWest zaplatit pokutu 264,8 milionu liber (7,9 miliardy Kč) kvůli tomu, že nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz. Je to vůbec poprvé, co britský Úřad pro finanční etiku (FCA) prosadil trestní stíhání podle předpisů o praní špinavých peněz zavedených v roce 2007. V procesu nebyl obviněn žádný člověk, napsala agentura AP. NatWest, banka částečně vlastněná státem, dříve známá jako Royal Bank of Scotland, se 7. října přiznala k obviněním souvisejícími s vklady, které v letech 2012 až 2016 učinila klenotnická firma Fowler Oldfield. Původní pokuta 300 milionů liber byla snížena poté, co banka přiznala vinu. Stovky milionů liber na zhruba 50 pobočkách uložil zločinecký gang, rozvedla agentura Reuters. Kurýři chodili na pobočky s taškami peněz. Například do banky ve městě Walsall přinesl člověk 700.000 liber v pytlích na odpadky, ty se roztrhly a hotovost musela nově zabalena. Podle právničky FCA Clare Montgomeryové se peníze nakonec nevešly ani do trezoru pobočky. V době největšího rozmachu bylo takto denně ukládáno až 1,8 milionu liber v hotovosti a klenotnická firma z města Bradford v hrabství Západní Yorkshire se stala nejlukrativnějším klientem NatWest v oblasti, uvedla Montgomeryová. V průběhu zmíněného období si zákazník u banky uložil 365 milionů liber, z toho přibližně 264 milionů liber v hotovosti, uvedl v prohlášení úřad FCA. Třebaže někteří pracovníci NatWest podezřelé transakce nahlásili, banka nepřijala odpovídající opatření, uvedl regulační úřad. NatWest neprošetřila řádně četná varování generovaná jejími systémy pro boj s finanční kriminalitou a zákazníka chybně zařadila do kategorie nižšího rizika, než jakým byl, konstatovala právnička FCA. Pracovníci, kteří varování prošetřovali, neměli dostatečné zkušenosti a znalosti, dodala. Jedno pravidlo určené k označování podezřelých aktivit vytvářelo příliš mnoho upozornění, "takže banka rozhodla, že by mělo být deaktivováno", uvedla Montgomeryová. "NatWest je zodpovědná za řadu selhání ve způsobu, jakým monitorovala a kontrolovala transakce, které byly zjevně podezřelé," uvedl v prohlášení Mark Steward, který ve FCA vede oddělení dodržování pravidel a dohledu nad trhem. "Hluboce litujeme, že jsme v letech 2012 až 2016 nedostatečně monitorovali jednoho z našich zákazníků za účelem prevence praní špinavých peněz," uvedla šéfka banky Alison Roseová. "Přestože dnešní slyšení tento případ ukončilo, budeme i nadále investovat značné prostředky do soustavného boje proti finanční kriminalitě," dodala.
Klíčová slova - Británie - banky - soud - kriminalita - firmy - NatWest -
Britská vláda v červenci oznámila, že v rozmezí jednoho roku prodá podíl až 15 procent v NatWest. Na začátku listopadu prodala akcie banky za zhruba 400 milionů liber a vlastní v ní podíl necelých 52,96 procent. Vláda banku za globální finanční krize před více než deseti lety zachránila penězi daňových poplatníků. Tehdy finanční ústav spadal do skupiny Royal Bank of Scotland. Banka NatWest, původním názvem National Westminster Bank, vznikla v roce 1968. V roce 2000 byla začleněna do finanční skupiny Royal Bank of Scotland, která v té době rychle expandovala. Royal Bank of Scotland je ale spojována s mnoha skandály, loni se proto svého názvu vzdala a přijala název NatWest Group. lsk jd - sdílejte článek
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'NatWest zaplatí pokutu 264,8 mil. GBP, nedodržela pravidla proti praní peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Firmy (efm). ID zprávy: T2021121307846|501792. Vydána 13.12.2021 20:35:46. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.

NatWest zaplatí pokutu 264,8 mil. GBP, nedodržela pravidla proti praní peněz


DPA: Vlivný německý kardinál šíří ve Vatikánu konspirační teorie o covidu-19
Hackeři už zaútočili na třetinu firem ve snaze zneužít novou zranitelnost
Japonský miliardář nelituje peněz utracených za cestu do vesmíru
Nápisy na zdech holešovského zámku zachycují jména řemeslníků
Soud ve Francii snížil bance UBS pokutu za daňové úniky na 1,8 miliardy eur

Tip k listování
Klávesa šipka vpravo zobrazí list s následující zprávou,
klávesa šipka vlevo listuje zpět v otevřených zprávách.
F11 Opakovaným stisknutím klávesy se otevře/zavře celoplošný náhled.

Najít ve zprávách
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.