Zlatovna Zlato Zprávy Krimi

Lidé zřejmě budou muset hlásit převoz vyšší částky v hotovosti přes hranice

 ČR finance kriminalita vláda
Ilustrační fotografie. zdroj:istock.com
Praha 24. března (ČTK) - Lidé zřejmě budou muset hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou ve středu projedná vláda. Norma také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Ministerstvo financí změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (254.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se týká pouze mezinárodních letišť. Podle expertů Rady Evropy je ale taková regulace nedostatečná, protože vytváří zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Novela proto zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí. Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce. Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.
Klíčová slova - ČR - finance - kriminalita - vláda -
str rot
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024032203683|509402. Vydána 24.03.2024 7:10:00. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.

Lidé zřejmě budou muset hlásit převoz vyšší částky v hotovosti přes hranice


Index: Podílové fondy v únoru investorům vesměs dál vydělávaly
Yahoo! News: Levandulové latté je oblíbené, ale má jeho pití nějaký přínos?
Kyjev odmítá ruské spojování Ukrajiny s útokem na koncertní sál u Moskvy
Podezřelí z útoku měli údajně kontakty na ukrajinské straně, tvrdí ruská FSB
V Jičíně v lipové aleji odhalili dřevěnou lavičku Rumcajsovy rodiny

Tip k listování
Klávesa šipka vpravo zobrazí list s následující zprávou,
klávesa šipka vlevo listuje zpět v otevřených zprávách.
F11 Opakovaným stisknutím klávesy se otevře/zavře celoplošný náhled.

Najít ve zprávách

NEAKTIVNÍ COOKIES

Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.