Sněmovna zřejmě schválí povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice
Praha 21. května (ČTK) - Lidé zřejmě budou muset hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Novela zákona proti praní špinavých peněz, která tuto povinnost zavádí, je po dnešku ve Sněmovně před schvalováním. Předloha také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Upravuje navíc některé povinnosti Finančního analytického úřadu. Sněmovní rozpočtový výbor ji doporučil schválit. Poslanci by do předlohy mohli vložit zpřesnění pravidel pro mezinárodní sankce.
Skupina poslanců v čele s Michalem Zunou (TOP 09) navrhla zvýšit horní hranici pokuty některým profesním komorám za to, že poruší povinnosti v boji proti praní špinavých peněz. Vláda navrhla horní hranici pokuty jeden milion korun, poslanci ji chtějí v některých případech zvýšit až na 2,5 milionu korun. Týká se to notářské, advokátní a exekutorské komory a také komory daňových poradců a komory auditorů.
Pokuta má podle vládního návrhu hrozit vybraným profesním komorám v případě, že poruší některou z povinností v souvislosti s vypracováním metodické informace pro zavedení postupů pro řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informace má sloužit členům komor při jejich činnosti. Poslanci argumentují hlavně případy zpronevěry peněz z advokátních úschov z minulosti.
Poslanec ODS Jiří Havránek vznesl pozměňovací návrh zpřesňující ustanovení zákona o mezinárodních sankcích. Chce do něj kromě jiného vložit úpravu takzvané ochranné bariéry. Bariéra má umožnit fungovat obchodnímu závodu na území České republiky obchodní společnosti, která je ovládána sankcionovanou osobou, za předpokladu, že bude od vlivu této osoby odstřižena.
Ministerstvo financí změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (zhruba 254.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se v Česku týká pouze mezinárodních letišť.
Podle expertů Rady Evropy takto omezená regulace vytváří zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Novela proto zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí.
Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce.
Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.
nlm ptd - sdílejte článek
Následuje: Podle Tuska byly za nedávným velkým požárem ve Varšavě asi ruské tajné služby
Varšava 21. května (ČTK) - Podle polského premiéra Donalda Tuska je velmi pravděpodobné, že s nedávným velkým požárem obchodního centra ve Varšavě měly něco společného ruské tajné služby. Šéf polské vlády dnes také řekl, že Polsko díky spolupráci se spojenci získalo informace o tom, že v Rusku se na několika místech soustředily tisíce migrantů, které se pak ruský režim bude snažit využít k nátlaku na polskou hranici. Je "dost pravděpodobné, že ruské tajné služby měly něco společného s požárem" v rozsáhlém obchodním centru na severu Varšavy, uvedl Tusk. Šlo o jeden z největších objektů svého druhu v polském hlavním městě a při požáru z předminulé neděle prakticky celý vyhořel. Byly v něm stovky obchodů, které často vlastnili podnikatelé původem z Vietnamu. Denně do něj zavítalo až 10.000 lidí, píše polská agentura PAP. Tusk už v pondělí v televizi TVN24 informoval o nedávném zadržení devíti osob podezřelých ze zapojení do sabotáží, zejména žhářství, konat tito lidé měli na pokyn ruských tajných služeb. "Dnes v noci byli zadrženi další tři lidé," řekl. "Aktivita ruských tajných služeb také ve spolupráci s těmi běloruskými je vysoká a nelze si o tom dělat iluze," upozornil šéf polské proevropské vlády. Nedávno informoval, že bezpečnostní složky v posledních měsících překazily snahy o přípravu sabotážních akcí a založení požárů. Varoval také, že se Rusko snaží zasahovat do blížících se voleb do Evropského parlamentu. (pokračování...)
Varšava 21. května (ČTK) - Podle polského premiéra Donalda Tuska je velmi pravděpodobné, že s nedávným velkým požárem obchodního centra ve Varšavě měly něco společného ruské tajné služby. Šéf polské vlády dnes také řekl, že Polsko díky spolupráci se spojenci získalo informace o tom, že v Rusku se na několika místech soustředily tisíce migrantů, které se pak ruský režim bude snažit využít k nátlaku na polskou hranici. Je "dost pravděpodobné, že ruské tajné služby měly něco společného s požárem" v rozsáhlém obchodním centru na severu Varšavy, uvedl Tusk. Šlo o jeden z největších objektů svého druhu v polském hlavním městě a při požáru z předminulé neděle prakticky celý vyhořel. Byly v něm stovky obchodů, které často vlastnili podnikatelé původem z Vietnamu. Denně do něj zavítalo až 10.000 lidí, píše polská agentura PAP. Tusk už v pondělí v televizi TVN24 informoval o nedávném zadržení devíti osob podezřelých ze zapojení do sabotáží, zejména žhářství, konat tito lidé měli na pokyn ruských tajných služeb. "Dnes v noci byli zadrženi další tři lidé," řekl. "Aktivita ruských tajných služeb také ve spolupráci s těmi běloruskými je vysoká a nelze si o tom dělat iluze," upozornil šéf polské proevropské vlády. Nedávno informoval, že bezpečnostní složky v posledních měsících překazily snahy o přípravu sabotážních akcí a založení požárů. Varoval také, že se Rusko snaží zasahovat do blížících se voleb do Evropského parlamentu. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Sněmovna zřejmě schválí povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Evropská unie - zprávy (eur). ID zprávy: T2024052105861|510122. Vydána 21.05.2024 18:37:13. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Sněmovna zřejmě schválí povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Evropská unie - zprávy (eur). ID zprávy: T2024052105861|510122. Vydána 21.05.2024 18:37:13. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
ZLATOVNA .CZ