Sněmovna zřejmě schválí povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice

Praha 21. května (ČTK) - Lidé zřejmě budou muset hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Novela zákona proti praní špinavých peněz, která tuto povinnost zavádí, je po dnešku ve Sněmovně před schvalováním. Předloha také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Upravuje navíc některé povinnosti Finančního analytického úřadu. Sněmovní rozpočtový výbor ji doporučil schválit. Poslanci by do předlohy mohli vložit zpřesnění pravidel pro mezinárodní sankce. Skupina poslanců v čele s Michalem Zunou (TOP 09) navrhla zvýšit horní hranici pokuty některým profesním komorám za to, že poruší povinnosti v boji proti praní špinavých peněz. Vláda navrhla horní hranici pokuty jeden milion korun, poslanci ji chtějí v některých případech zvýšit až na 2,5 milionu korun. Týká se to notářské, advokátní a exekutorské komory a také komory daňových poradců a komory auditorů. Pokuta má podle vládního návrhu hrozit vybraným profesním komorám v případě, že poruší některou z povinností v souvislosti s vypracováním metodické informace pro zavedení postupů pro řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informace má sloužit členům komor při jejich činnosti. Poslanci argumentují hlavně případy zpronevěry peněz z advokátních úschov z minulosti. Poslanec ODS Jiří Havránek vznesl pozměňovací návrh zpřesňující ustanovení zákona o mezinárodních sankcích. Chce do něj kromě jiného vložit úpravu takzvané ochranné bariéry. Bariéra má umožnit fungovat obchodnímu závodu na území České republiky obchodní společnosti, která je ovládána sankcionovanou osobou, za předpokladu, že bude od vlivu této osoby odstřižena. Ministerstvo financí změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (zhruba 254.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se v Česku týká pouze mezinárodních letišť. Podle expertů Rady Evropy takto omezená regulace vytváří zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Novela proto zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí. Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce. Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů. nlm ptd - sdílejte článek