Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Praha 26. ledna (ČTK) - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která navíc desetinásobně zvyšuje horní hranici jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz, nyní dostanou k posouzení senátoři. Předloha má být účinná od měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve sbírce.
Kopie průkazu totožnosti umožní následně prokázat nejen například zneužití identity klienta, který bude v postavení poškozeného, a nikoliv pachatele, ale též odhalit pachatele...
Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje určovat skutečné majitele firem a prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména těm podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích zneužitelných pro praní peněz nebo pro financování terorismu. Týká se například úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů a správců svěřenských fondů.
Nově budou muset klienty podle vládní novely prověřovat také insolvenční správci, restrukturalizační správci a provozovatelé on-line loterie a on-line binga. Předloha navíc výslovně zakotví obchodníky s drahými kovy, protože podle dosavadní úpravy nebylo jednoznačné, zda se na ně zákon vztahuje, stojí ve zdůvodnění. Rozšíření působnosti zákona si podle ministerstva financí vyžádaly zkušenosti z praxe.
Novela rovněž zvyšuje na milion korun horní hranici pokuty pro jednotlivce za neprovedení kontroly institucí, která zákonu podléhá. Dosavadní maximální postih 100.000 korun podle důvodové zprávy nesplňuje požadavek na to, aby byl dostatečně odrazující.
Sněmovna podle návrhu předsedy poslanců ODS Marka Bendy zpřístupnila bankám a pojišťovnám registr majetkových oznámení politicky exponovaných osob a dalších veřejných funkcionářů, jako tomu bylo v minulosti. Údaje z těchto oznámení by pak měly banky a pojišťovny podle úpravy přednostně využívat při zjišťování původu jejich majetku.
Poslanci souhlasili také s úpravou Jiřího Havránka (ODS), jež míří proti využívání padělaných nebo pozměněných průkazů totožnosti či odcizených dokladů k otevírání platebních účtů a také proti využívání služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek ke skrývání výnosů z trestné činnosti.
Zákon výslovně zakotví pravidlo, že úvěrové instituce a poskytovatelé platebních služeb pořídí v těchto případech kopii dokladu totožnosti klienta nebo elektronický dokument v případě jeho prokázání digitálním stejnopisem občanského průkazu. "Kopie průkazu totožnosti umožní následně prokázat nejen například zneužití identity klienta, který bude v postavení poškozeného, a nikoliv pachatele, ale též odhalit pachatele," stojí ve zdůvodnění Havránkova pozměňovacího návrhu.
Předloha přinese také možnost neprověření klienta v případě rizika, že by pro něj mohla být taková kontrola varováním před případným zásahem Finančního analytického úřadu (FAÚ). Subjekty podléhající zákonu ale budou muset v případě neprovedení kontroly ihned upozornit FAÚ na podezřelý obchod. Ministerstvo financí v důvodové zprávě k návrhu zákona poznamenalo, že využití tohoto ustanovení očekává jen výjimečně.
mbc rdo - sdílejte článek
Následuje: Guardian: Státy EU viní Londýn z udělení neoprávněných pokut jejich občanům
Londýn/Brusel 26. ledna (ČTK) - Stovky tisíc občanů Evropské unie dostaly neprávem pokuty za vjezd do londýnské nízkoemisní zóny a londýnský dopravní odbor (TfL) při udělovaní těchto pokut získal osobní údaje řidičů nezákonnou cestou, píše dnes deník The Guardian. Belgický poslanec Michael Freilich případ označil za největší únik dat v unijní historii. Británie odchodem z EU ztratila automatický přístup do registru osobních údajů občanů unie. Dopravní úřady v Belgii, Španělsku, Německu a Nizozemsku však uvedly, že TfL získala data řidičů prostřednictvím třetí strany, konkrétně skrze společnost Euro Parking Collection, která se specializuje na identifikaci, upozorňování a vybírání pokut od řidičů a uživatelů veřejné dopravy, kteří napříč Evropou překročili silniční pravidla. Evropské úřady argumentují, že národní zákony v jejich zemích nedovolují zpřístupnit Británii osobní data v souvislosti s přestupky, ale pouze v případě zločinů. Nedovolený vjezd do nízkoemisní zóny je přitom pouze přestupkem, na rozdíl například od řízení pod vlivem drog. Společnost Euro Parking uzavřela s londýnským TfL v roce 2020 pětiletou smlouvu a je placená úměrně své výkonnosti. Na pokutách podle odhadů listu The Guardian dosud vybrala mezi pěti a deseti miliony liber (mezi 145 a 290 miliony korun). Evropští řidiči, kteří dostali takto od roku 2021 kolem 320.000 pokut, z toho některé ve výši tisíců liber, si stěžují, že jim výzvy k zaplacení dorazily pozdě, často až po termínu, do kterého se proti nim mohli odvolat. Další poukazují na to, že jejich vozidla splňovala požadavky nízkoemisní zóny, ale oni nevěděli o tom, že se musejí alespoň deset dní před vjezdem do města registrovat u firmy Euro Parking. Skutečnost, že vůz nebyl zaregistrován, není považována za porušení pravidel nízkoemisní zóny, píše Guardian, někteří řidiči přesto dostali pěticiferné pokuty. TfL tvrdí, že pokuty byly oprávněné, protože úřad nemohl ověřit, zda vozidla registrovaná v cizí zemi požadavky skutečně splňují, když nejsou zaznamenaná v systému Euro Parking. (pokračování...)
Londýn/Brusel 26. ledna (ČTK) - Stovky tisíc občanů Evropské unie dostaly neprávem pokuty za vjezd do londýnské nízkoemisní zóny a londýnský dopravní odbor (TfL) při udělovaní těchto pokut získal osobní údaje řidičů nezákonnou cestou, píše dnes deník The Guardian. Belgický poslanec Michael Freilich případ označil za největší únik dat v unijní historii. Británie odchodem z EU ztratila automatický přístup do registru osobních údajů občanů unie. Dopravní úřady v Belgii, Španělsku, Německu a Nizozemsku však uvedly, že TfL získala data řidičů prostřednictvím třetí strany, konkrétně skrze společnost Euro Parking Collection, která se specializuje na identifikaci, upozorňování a vybírání pokut od řidičů a uživatelů veřejné dopravy, kteří napříč Evropou překročili silniční pravidla. Evropské úřady argumentují, že národní zákony v jejich zemích nedovolují zpřístupnit Británii osobní data v souvislosti s přestupky, ale pouze v případě zločinů. Nedovolený vjezd do nízkoemisní zóny je přitom pouze přestupkem, na rozdíl například od řízení pod vlivem drog. Společnost Euro Parking uzavřela s londýnským TfL v roce 2020 pětiletou smlouvu a je placená úměrně své výkonnosti. Na pokutách podle odhadů listu The Guardian dosud vybrala mezi pěti a deseti miliony liber (mezi 145 a 290 miliony korun). Evropští řidiči, kteří dostali takto od roku 2021 kolem 320.000 pokut, z toho některé ve výši tisíců liber, si stěžují, že jim výzvy k zaplacení dorazily pozdě, často až po termínu, do kterého se proti nim mohli odvolat. Další poukazují na to, že jejich vozidla splňovala požadavky nízkoemisní zóny, ale oni nevěděli o tom, že se musejí alespoň deset dní před vjezdem do města registrovat u firmy Euro Parking. Skutečnost, že vůz nebyl zaregistrován, není považována za porušení pravidel nízkoemisní zóny, píše Guardian, někteří řidiči přesto dostali pěticiferné pokuty. TfL tvrdí, že pokuty byly oprávněné, protože úřad nemohl ověřit, zda vozidla registrovaná v cizí zemi požadavky skutečně splňují, když nejsou zaznamenaná v systému Euro Parking. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024012302459|508697. Vydána 26.01.2024 13:01:10. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024012302459|508697. Vydána 26.01.2024 13:01:10. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
