Výbor podpořil povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice
Ilustrační fotografie. zdroj:istock.com
Praha 9. května (ČTK) - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit vládní novelu zákona proti praní špinavých peněz. Předloha kromě jiného zavádí povinnost hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Stojí to v usnesení z dnešního jednání výboru. Předloha také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Předloha upravuje i některé povinnosti Finančního analytického úřadu. Nyní míří do druhého čtení na plénu Sněmovny.
Ministerstvo financí změnou zákona reaguje na doporučení expertů Rady Evropy, kteří dosavadní znění normy považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (zhruba 254.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se v Česku týká pouze mezinárodních letišť.
Podle expertů Rady Evropy takto omezená regulace vytváří zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Novela proto zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí.
Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce.
Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.
nlm ptd - sdílejte článek
Následuje: Liberty Ostrava podala soudu návrh na potvrzení svého restrukturalizačního plánu
Ostrava 9. května (ČTK) - Hutní společnost Liberty Ostrava podala Krajskému soudu v Ostravě návrh na potvrzení svého restrukturalizačního plánu. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Mluvčí soudu Igor Krajdl řekl ČTK, že věřitelé nyní mají 15 dnů na podání námitek. Poté soud o restrukturalizačním plánu rozhodne. V doplnění návrhu firma mimo jiné uvádí, že má v plánu spustit vysokou pec od 1. ledna 2025 a že od skupiny Liberty dosud dostala v přepočtu téměř 970 milionů korun v surovinách a penězích. Liberty Ostrava je od loňska v problémech. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí dodavatel Tameh Czech zastavil dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Většina ze zhruba 5000 zaměstnanců huti je od té doby doma. Před věřiteli, kterých je okolo 1300, chrání huť moratorium vyhlášené soudem. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Soud a věřitelé schválili jeho reorganizaci. Tameh uvádí, že mu huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun, a že je tak jejím největším věřitelem. Věřitelé Liberty ale rozhodovali o vyloučení Tamehu z hlasování o restrukturalizačním plánu a podle Liberty to schválili. Mluvčí Tamehu Patrik Schober už dříve uvedl, že firma proti restrukturalizačnímu plánu Liberty vznese námitku k soudu. Minulý týden Liberty oznámila, že další spolupráci s Tamehem nepředpokládá. V doplnění návrhu na potvrzení restrukturalizačního plánu firma uvedla, že je v pokročilé fázi přípravy nového energetického komplexu, který jí zajistí energie místo Tamehu. 'Podnikatel (Liberty) je připraven učinit finální závazné kroky k zajištění Nového energetického komplexu, jakmile dojde k potvrzení restrukturalizačního plánu soudem a účinnosti restrukturalizačního plánu,' uvedla firma. Liberty má v plánu od 1. ledna 2025 opět spustit vysokou pec, kterou má už déle než půl roku v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. (pokračování...)
Ostrava 9. května (ČTK) - Hutní společnost Liberty Ostrava podala Krajskému soudu v Ostravě návrh na potvrzení svého restrukturalizačního plánu. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Mluvčí soudu Igor Krajdl řekl ČTK, že věřitelé nyní mají 15 dnů na podání námitek. Poté soud o restrukturalizačním plánu rozhodne. V doplnění návrhu firma mimo jiné uvádí, že má v plánu spustit vysokou pec od 1. ledna 2025 a že od skupiny Liberty dosud dostala v přepočtu téměř 970 milionů korun v surovinách a penězích. Liberty Ostrava je od loňska v problémech. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí dodavatel Tameh Czech zastavil dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Většina ze zhruba 5000 zaměstnanců huti je od té doby doma. Před věřiteli, kterých je okolo 1300, chrání huť moratorium vyhlášené soudem. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Soud a věřitelé schválili jeho reorganizaci. Tameh uvádí, že mu huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun, a že je tak jejím největším věřitelem. Věřitelé Liberty ale rozhodovali o vyloučení Tamehu z hlasování o restrukturalizačním plánu a podle Liberty to schválili. Mluvčí Tamehu Patrik Schober už dříve uvedl, že firma proti restrukturalizačnímu plánu Liberty vznese námitku k soudu. Minulý týden Liberty oznámila, že další spolupráci s Tamehem nepředpokládá. V doplnění návrhu na potvrzení restrukturalizačního plánu firma uvedla, že je v pokročilé fázi přípravy nového energetického komplexu, který jí zajistí energie místo Tamehu. 'Podnikatel (Liberty) je připraven učinit finální závazné kroky k zajištění Nového energetického komplexu, jakmile dojde k potvrzení restrukturalizačního plánu soudem a účinnosti restrukturalizačního plánu,' uvedla firma. Liberty má v plánu od 1. ledna 2025 opět spustit vysokou pec, kterou má už déle než půl roku v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Výbor podpořil povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod) - Evropská unie - zprávy (eur). ID zprávy: T2024050906233|509958. Vydána 09.05.2024 17:45:36. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Výbor podpořil povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice' je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod) - Evropská unie - zprávy (eur). ID zprávy: T2024050906233|509958. Vydána 09.05.2024 17:45:36. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
