Zlatovna Zlato Zprávy Krimi

Sněmovna schválila povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice

 ČR finance kriminalita sněmovna
Ilustrační fotografie. zdroj:istock.com
Praha 26. června (ČTK) - Lidé zřejmě budou muset hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (asi 370.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Počítá s tím vládní novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Sněmovna na návrh skupiny poslanců současně proti původnímu vládnímu návrhu zvýšila maximální pokuty pro některé profesní komory za porušení nově zavedených povinností namířených proti praní špinavých peněz. Jde třeba o advokátní nebo notářskou komoru. Předloha také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Upravuje navíc některé povinnosti Finančního analytického úřadu (FAÚ). Novela je reakcí na doporučení expertů Rady Evropy, kteří její dosavadní znění považovali za nedostatečné. V současnosti musí lidé hlásit převoz více než 10.000 eur (asi 250.000 korun) v hotovosti přes vnější hranice EU, což se v Česku týká pouze mezinárodních letišť. Novela zavádí povinnost s vyšším limitem i pro převoz hotovosti přes vnitřní hranice EU, a to jak osobně, tak prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové služby. Lidé budou muset na žádost Celní správy oznámit vlastníka i příjemce této hotovosti a vysvětlit, proč tuto hotovost převážejí. Další zpřísnění se týká obchodníků s virtuálními aktivy. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce. Zákon proti praní špinavých peněz umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích potenciálně zneužitelných pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů. V případě pokut pro vybrané profesní komory vláda navrhla původně horní hranici pokuty jeden milion korun. Pokuta se má kromě advokátní a notářské komory vztahovat také na exekutorskou komoru a komoru daňových poradců a komoru auditorů. Zvýšení horní hranice zdůvodnili poslanci v čele s předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu Michalem Zunou (TOP 09) hlavně případy zpronevěry advokátních úschov z minulých let.
Klíčová slova - ČR - finance - kriminalita - sněmovna -
Pokuta má hrozit vybraným profesním komorám v případě, že poruší některou z povinností v souvislosti s vypracováním metodické informace pro zavedení postupů pro řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informace má sloužit členům komor při jejich činnosti. Sněmovna přijala i pozměňovací návrh poslance ODS Jiřího Havránka, který se týká zpřesnění zákona o mezinárodních sankcích a vznikl ve spolupráci s ministerstvem financí. Vkládá do něj kromě jiného úpravu takzvané ochranné bariéry. Bariéra má umožnit fungovat obchodnímu závodu na území České republiky obchodní společnosti, která je ovládána sankcionovanou osobou, za předpokladu, že bude od vlivu této osoby odstřižena. nlm mha - sdílejte článek
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva je zařazena do kategorií Finance (fin) - Kriminalita a právo (zak) - Parlamenty a vlády (for) - Politika (pol) - Politika domácí (pod). ID zprávy: T2024062602507|510521. Vydána 26.06.2024 12:46:47. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.

Sněmovna schválila povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes hranice


Kamenářský dům muzea v Turnově se na léto změní v hostinec, je součástí výstavy
Třetina centrálních bank hodlá v příštích 12 měsících zvýšit zlaté rezervy
Po čtyřech letech skončilo dokumentování mincovního pokladu ze Svitavska
Ve věku 92 let zemřel generál Čeřovský, disident a signatář Charty 77
Assange přiznal vinu a po dohodě s úřady USA je volný, uvedl soud

Tip k listování
Klávesa šipka vpravo zobrazí list s následující zprávou,
klávesa šipka vlevo listuje zpět v otevřených zprávách.
F11 Opakovaným stisknutím klávesy se otevře/zavře celoplošný náhled.

Najít ve zprávách
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.