MF: Nová norma EU proti praní špinavých peněz české právo zásadně neovlivní

Praha 19. ledna (ČTK) - Nové evropské nařízení o pravidlech boje proti praní špinavých peněz nebude mít na Česko zásadní vliv. Stanovený limit pro platby v hotovosti 10.000 eur (248.000 korun) se významně neliší od současné české právní úpravy, sdělilo dnes ČTK ministerstvo financí. Na podobě nařízení se tento týden shodly země Evropské unie s europoslanci. Normu ještě musí schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což se ale považuje už jen za formalitu. "Stanovený limit 10.000 eur je kompatibilní se současným limitem platným v České republice ve výši 270.000 korun," uvedlo ministerstvo financí s odvoláním na zákon o omezení plateb v hotovosti. "Vzhledem k této skutečnosti nebude mít výše limitu na ČR výraznější dopad," doplnilo ministerstvo. Nařízení stanovuje limit pro hotovostní platby v celé EU, jednotlivé členské země si budou moct stanovit limit i pod 10.000 eur. Kromě toho budou muset takzvané povinné subjekty ověřovat totožnost osob, které provádějí hotovostní transakce v rozmezí od 3000 do 10.000 eur. Povinné subjekty jsou finanční instituce, banky, realitní kanceláře, kasina, ale i obchodníci. Už nyní mají povinnost hlídat a hlásit podezřelé transakce. Podle nařízení by nově měli podezřelé transakce kontrolovat i všichni poskytovatelé služeb spojených s kryptoaktivy. Hloubkovou kontrolu zákazníka budou muset provádět i obchodníci s luxusním zbožím, jako jsou drahé kovy, drahé kameny, ale i klenotníci, hodináři a zlatníci. Povinnými osobami se stanou rovněž obchodníci s luxusními auty, letadly a jachtami a také s uměleckými díly. Sněmovna nyní projednává zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz. Novela rozšiřuje povinnost kontrolovat zákazníka i na insolvenční správce, restrukturalizační správce a provozovatele on-line loterie a on-line binga. Výslovně stanovuje povinnost také pro obchodníky s drahými kovy, u nichž zatím nebylo jasné, zda se na ně zákon vztahuje, nebo ne. Další novelu zákona proti praní špinavých peněz připravuje ministerstvo financí. Návrh, který čeká na projednání ve vládě, rozšiřuje působnost zákona na obchodníky s virtuálními aktivy, zejména s kryptoměnami. str rot - sdílejte článek