Pochybení v Binance podle úřadů umožňovala s bitcoiny obchodovat i teroristům
Washington 22. listopadu 2023 (ČTK) - Světově největší kryptoměnová burza Binance měla natolik laxní kontrolu transakcí, že ji k převádění miliard dolarů využívali teroristé i hackeři a léta sloužila k obcházení sankcí. V úterý to oznámil odbor finanční kriminality FinCEN při americkém ministerstvu financí. Zakladatel kryptoměnové burzy Changpeng Zhao se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz i americké sankce.
Binance na základě dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů (96,5 miliardy Kč). Sám Changpeng Zhao pak zaplatí 50 milionů dolarů a odstoupí z pozice šéfa firmy. Kryptoměnová burza musí také "zcela odejít" ze Spojených států.
Podnik musí na pět let stanovit kontrolora, který bude dohlížet na dodržování sankcí. Americké ministerstvo financí bude mít po celou tuto dobu přístup k záznamům a systémům Binance.
Zaměstnanci společnosti Binance byli zapojeni do široké škály nekalých praktik. Mnozí z nich si byli vědomi důsledků toho, že kryptoburza povolila miliony nezákonných transakcí, uvedlo ministerstvo hospodářství a úřad FinCEN.
"Binance při honbě za ziskem zavírala oči před svými právními závazky,“ uvedla v prohlášení ministryně financí Janet Yellenová. "Její záměrné selhání umožnilo, aby přes její platformu proudily peníze teroristům, kyberzločincům a osobám, které zneužívají děti," dodala.
Například brigády Kásam, což je vojenské křídlo palestinské radikální organizace Hamás, používaly transakce s bitcoiny na kryptoměnové burze Binance k získávání peněz pro palestinský odboj. Podle úřadu FinCEN společnost nepodala v USA hlášení o podezřelé činnosti. Ozbrojenci Hamásu 7. října brutálně povraždili podle izraelských zdrojů asi 1200 lidí na jihu země. Binance také podle úřadu FinCEN umožnila transakce s bitcoiny i dalším teroristickým organizacím, jako je Al-Káida či Islámský stát (IS).
Nejméně 1,1 milionu transakcí v hodnotě 899 milionů dolarů provedly osoby žijící v Íránu. Tím byly porušeny americké sankce, přiznala Binance. Uživatelé burzy na Kubě a v Sýrii, stejně jako na Krymu a v Doněcku a Luhansku na východě Ukrajiny, provedli transakce v hodnotě milionů dolarů v rozporu s americkými sankcemi, přiznala také Binance.
Doněck a Luhansk jsou oblastní metropole stejnojmenných ukrajinských oblastí, města ale od roku 2014 ovládají proruští separatisté. Krymský poloostrov Rusko v roce 2014 nezákonně anektovalo.
Binance také přiznala, že v letech 2017 až 2022 zákazníci převedli 106 milionů dolarů v bitcoinech do peněženek Binance z ruského darknetového tržiště Hydra Market. Americké a německé úřady zabavily servery Hydry v roce 2022 a označily ji za největší a nejvýznamnější darknetové tržiště na světě. Prodával se tam mimo jiné hackerský software, falešné průkazy totožnosti a drogy jako heroin, kokain či LSD, uvedla agentura Bloomberg.
Klíčová slova - USA - Svět - internet - měna - burzy - kriminalita - terorismus - firmy - Binance - kryptoměny -
Na adresách Binance se uskutečnily transakce v hodnotě desítek milionů dolarů zahrnující 24 kmenů ransomwaru s názvy jako SamSam, Satan a WannaCry. Společnost sice po oznámení spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, ale podle odboru FinCEN úřadům upřela důležité informace o zmíněných útocích. V roce 2021 Spojené státy obvinily kvůli útokům WannaCry tři hackery ze severokorejské armády.
Více než 1000 transakcí zahrnovala tři tržiště, která obchodovala s dětskou pornografií a souvisejícím materiálem. Správce jednoho z těchto webů, Dark Scandals, byl obviněn v roce 2020.
lsk spr - sdílejte článek
Následuje: U hradu Strádov na Chrudimsku byla kdysi penězokazecká dílna
Chrudim 22. listopadu (ČTK) - Mince a polotovary z první poloviny 15. století nalezené nedaleko zříceniny hradu Strádov poblíž Nasavrk na Chrudimsku jsou dokladem penězokazecké dílny. Nálezce je objevil v květnu 2019, ujalo se jich Regionální muzeum v Chrudimi. Nálezce nyní získá od Pardubického kraje odměnu, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana "Pro historiky je to velmi zajímavý fakt. Ovšem pro úřední zhodnocení odměny pro nálezce to bylo složitější v tom, že hodnota obsažených drahých kovů byla poměrně malá. Proto jsme čekali na odborné vyčíslení kulturně historické hodnoty. Archeologický ústav ji stanovil na 95.700 korun a nyní jsme na jednání rady Pardubického kraje mohli odsouhlasit odměnu 10.000 korun pro náhodného nálezce," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). Nález tvoří 290 artefaktů, zejména polotovary padělaných mincí a získaný odpadní materiál představují cenný zdroj vědeckých informací. Kulturně historický význam nalezeného souboru spočívá především v jeho úplnosti. Zřícenina hradu Strádov je v lesním komplexu Slavické obory v katastrálním území Ochoz u Nasavrk. Hrad dvojdílné dispozice vznikl patrně v polovině 14. století a už v polovině 15. století ho prameny uvádí jako pustý. Jeho konec není zcela objasněn. (pokračování...)
Chrudim 22. listopadu (ČTK) - Mince a polotovary z první poloviny 15. století nalezené nedaleko zříceniny hradu Strádov poblíž Nasavrk na Chrudimsku jsou dokladem penězokazecké dílny. Nálezce je objevil v květnu 2019, ujalo se jich Regionální muzeum v Chrudimi. Nálezce nyní získá od Pardubického kraje odměnu, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana "Pro historiky je to velmi zajímavý fakt. Ovšem pro úřední zhodnocení odměny pro nálezce to bylo složitější v tom, že hodnota obsažených drahých kovů byla poměrně malá. Proto jsme čekali na odborné vyčíslení kulturně historické hodnoty. Archeologický ústav ji stanovil na 95.700 korun a nyní jsme na jednání rady Pardubického kraje mohli odsouhlasit odměnu 10.000 korun pro náhodného nálezce," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). Nález tvoří 290 artefaktů, zejména polotovary padělaných mincí a získaný odpadní materiál představují cenný zdroj vědeckých informací. Kulturně historický význam nalezeného souboru spočívá především v jeho úplnosti. Zřícenina hradu Strádov je v lesním komplexu Slavické obory v katastrálním území Ochoz u Nasavrk. Hrad dvojdílné dispozice vznikl patrně v polovině 14. století a už v polovině 15. století ho prameny uvádí jako pustý. Jeho konec není zcela objasněn. (pokračování...)
Česká tisková kancelář (ČTK)
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Pochybení v Binance podle úřadů umožňovala s bitcoiny obchodovat i teroristům' je zařazena do kategorií Telekomunikace a IT (pit) - Burzy (bur) - Burzy peněžní (bup) - Kriminalita a právo (zak) - Politika (pol) - Firmy (efm). ID zprávy: T2023112204412|507992. Vydána 22.11.2023 15:03:00. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.
(anglicky: Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Výběr zpráv ekonomického zpravodajství vám usnadní rychlou orientaci ve světě financí a drahých kovů. Zpráva 'Pochybení v Binance podle úřadů umožňovala s bitcoiny obchodovat i teroristům' je zařazena do kategorií Telekomunikace a IT (pit) - Burzy (bur) - Burzy peněžní (bup) - Kriminalita a právo (zak) - Politika (pol) - Firmy (efm). ID zprávy: T2023112204412|507992. Vydána 22.11.2023 15:03:00. Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu ČTK je bez písemného souhlasu zakázáno.